【案例分享】一央企子公司因融资性贸易损失3个亿，直接负责人被捕！
中小民营企业和国企在融资上的不同处境，产生了资金成本差，成为滋生资金套利的土壤。在操作手法上，由于企业禁止开展资金借贷业务，双方主要借道贸易形式，但业务开展过程中，客户资信和货权管理存在重大缺陷，极易发生重大风险事件。
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
两国企损失了5.8亿！国企供应链公司如何规避融资性贸易风险？
本文分享一个经典案例，某企业在自身亏损情况下隐瞒事实，向两个国企寻求融资，导致国企损失5.8亿巨额资金。
读完这篇，彻底懂了“融资性贸易”
本文涵盖了管控融资性贸易的国家政策，融资性贸易的特征、分类、判断依据，可能涉及的风险主体，典型的业务场景以及规避风险的解决办法，希望为央企国企供应链公司和在链上的市场参与方提供知识帮助。
案例分析｜贸易单据齐全，一央企仍被认定为融资性贸易？
各市场主体尽量以真实贸易背景开展业务，加强对标的货物的控制权，并对整个交易环节进行留痕且妥善保存相关交易单证，防止被法院认定为“名为贸易、实为借贷”。
涉“专网通信”造假，老牌央企5年虚增营收38亿，开展融资性贸易和“空转”“走单”等业务，航天动力及多名相关责任人被罚
日前，又有上市公司因隋田力专网通信造假案卷入被处罚。这次被罚的是老牌上市公司陕西航天高科技股份有限公司。
解密大宗商品贸易：国企如何识别并规避潜在危机!
国有企业从事大宗贸易，应特别注意国资监管要求，严控低毛利贸易、金融衍生、PPP等高风险业务，严禁融资性贸易和“空转”、“走单”等虚假贸易业务，做好大宗贸易业务风险识别与防控。
【审计专家提示】融资性贸易、“空转”“走单”业务的舞弊风险识别与审计应对！
为帮助注册会计师在审计工作中更好识别与应对融资性贸易及“空转”“走单”业务的舞弊风险，本文根据准则和监管要求，结合相关舞弊案例，总结了融资性贸易及“空转”“走单”业务的常见舞弊手段和舞弊迹象，并针对相关舞弊风险的应对措施进行提示。
国企和上市公司供应链贸易如何不被认定为“融资性贸易”？
3月15日，中国证监会发布《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，要求严肃整治造假多发领域。依法惩治上市公司通过供应链金融、商业保理和票据交易、融资性贸易、“空转”“走单”等实施财务造假。
垫资、先货后款就是融资性贸易么？
近期，知名粮油品牌益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（简称“金龙鱼”）发布公告称，其下属子公司益海（广州）粮油工业有限公司（简称“广州益海”）收到人民检察院起诉书。
50多家国企供应链公司150多位高层，2天1夜齐聚郑州，跟6位实战老师都学了啥？
2024年3月1-2日，来自全国各地50多家国企150多号高层精英，齐聚中原腹地郑州，参加由万联网举办的第一期《“十不准”下国企供应链业务合规与增量转型》线下培训课程，和6位实战专家在2天1夜中，共同探讨交流国企供应链行稳致远的道、法、术。
