虚假贸易、融资性贸易合规与风控的6个典型误区，以及16个常见困惑
临近年末，国企又将迎来审计以及明年的规划。为了帮助更多的国企供应链公司做好准备，理清思路，本文借鉴1000+名学员与5位资深专家的经验，从“合规、风控、业务”三个维度为大家总结了6个典型误区与16个常见困惑。
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
涉嫌融资性贸易的2.15亿元锌锭买卖合同争议仲裁案胜诉了？具体是怎么挽回的？
本案最主要的争议焦点是案涉《购销合同》的性质及效力如何认定，以及被申请人B公司是否应向申请人A公司返还货款、支付资金占用费。
把“融资性贸易”玩得风生水起！雪松案庭审细节曝光：被告19人，6800名投资者200亿未兑付，雪松大宗48亿股权亦被冻结
近日，拥有27年发展史、曾经的“世界500强”“广州第一民企”雪松控股集团有限公司迎来了大结局。
5家国企、上市公司都踩雷的7大融资性贸易大坑！风控怎么做？看这里→
本文从大宗商品融资性贸易及“空转、走单”贸易的主要特征和表现形式入手，结合贸易业务实际案例中总结的经验和教训，分析开展贸易业务存在的风险，并提出应对措施建议
实操案例：如何判定融资性贸易和虚开发票犯罪？
融资性贸易业务是以贸易业务为名，实为出借资金、无商业实质的违规业务，其表现形式多样，具有一定的隐蔽性。
看5.8亿元融资性贸易骗局，如何将这几家国企拖入万劫不复之地！
融资性贸易，这名字听起来像是一种高大上的商业创新，实则不过是一种挂羊头卖狗肉的把戏。
“融资性贸易”利益链大起底！这回贸易做假真的凉凉！
企业在债券市场能够获得融资，最关键的操作是评级和发债。如果我们把整个流程的核心关键提炼出来，那最核心的操作其实只有一步：贸易。换言之，当一家公司的经营情况良好时，它没理由融不到钱。
煤炭虚假贸易案：单据齐全还是被认定为融资性贸易，导使一国企损失4000余万元！
融资性贸易重要特征之一是，钱最终会循环到贸易流程之外，出现资金流与货物流脱离或无法匹配的现象。
过往做刷流水、虚假贸易、融资性贸易的，该怎么合法合规做大营业收入？
国企在做业务尤其是供应链业务时，一方面，对真正融入产业生态场景，具有商业实质，另一方面，对融资性贸易、“空转”“走单”虚假贸易业务以及其他各类伪供应链金融业务，要时刻保持头脑清醒。
贸易不合规被认定为融资性贸易？
近年来，国有企业在参与融资性贸易过程中频繁曝出重大风险事件，尤其是国企物流公司因融资性贸易业务不合规而引发的损失更是屡见不鲜。本文将以某国企控股的物流公司（以下简称“A公司”）的融资性贸易案例为基础，深入剖析业务不合规的多方面原因，并提出相应的改进措施。
