融资性贸易全面禁止！这家陕西国企的合规答卷为何成行业教科书？
陕西投资集团下属的专业贸易公司——陕西华美通能源贸易却逆势破局，不仅构建了完整的合规体系，更创新性编制并率先发布陕西省乃至西北大宗贸易领域首部《供应链服务产品手册》，为迷途中的行业精准导航，树立了极具实操价值的“教科书级”标杆范本。
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
60%国企供应链都在这7大合同条款上栽过跟头！从融资性贸易雷区到结算付款陷阱，手把手教你避坑
合同里哪些条款是雷区、哪些字眼一出现就容易被审计重点关照、跟上下游签合同要防哪些坑等等，同时还将结合一些真实案例，给咱们国企供应链公司一点实在的避坑招数，全是干货
国企供应链必看案例：明知上游没发货仍表示已自提货物，最终还是要承担付款责任，因被认定为参与虚假贸易
干供应链贸易业务，要小心小心再小心。但现实中，不少国企供应链公司自认为自己是真实贸易，肯定不会被认定为融资性贸易、虚假贸易......
没天理！国企供应链风控进退两难：起诉就告你融资性贸易，不诉就损失几千万、几亿元国资...不是缺乏风控意识，而是根本不会风控
没天理！国企供应链风控进退两难：起诉就告你融资性贸易，不诉就损失几千万、几亿元国资...不是缺乏风控意识，而是根本不会风控
离谱！今年多家国资国企被上下游以融资性贸易要挟！野蛮干业务的时代已过去，未来要合规挣营收，关键是构建全面风险管理体系
离谱！今年多家国资国企被上下游以融资性贸易要挟！野蛮干业务的时代已过去，未来要合规挣营收，关键是构建全面风险管理体系
离谱！结算完的业务，民企还能起诉国企供应链公司是融资性贸易，要求国企把利润吐出来？
已交易结算完的贸易业务，民企却起诉国企供应链公司，说双方合作是融资性贸易，要求国企把利润都吐出来？
长期开展融资性贸易和空转循环贸易，这家百强民企连续四年财务造假，虚增营收超160亿，罚款3900万，被证监会强制退市！
黑龙江省第一家实现IPO的民营上市公司东方集团通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式，长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易等违法违规行为被公之于众。连续四年财务造假，且累积虚增营收超161亿，东方集团被重罚后还将面临强制退市。
众多合同、货权转移单等傍身却仍被判定为融资性贸易，这起煤炭贸易症结究竟在何处？
在贸易活动中一定要谨慎区分融资性贸易与真实贸易，仅仅只有单据的完整是不够的，更要注重交易行为的真实性和可追溯性，以维护自身的合法权益。
某国企踩雷融资性贸易案例：业务真实、不空转且真实交货≠不是融资性贸易
融资性贸易是悬在国企头上的一把刀，那么，非“空转”、非循环贸易，有真实货物交付，就不是融资性贸易了吗？今天让我们来看一个真实的案例。
华仁药业融资性贸易，预计亏完上市13年所有净利润？
国有企业“垫资”贸易、供应链金融业务、融资性贸易一定要慎之又慎，不然的话一不小心，一夜之间直接回到解放前。
