别再侥幸！国企“不垫资”、且采用“下游付款后再转付上游”的通道业务，照样被定性融资性贸易！血淋淋的教训与避坑指南
在供应链贸易中，不少国企贸易公司认为：自身仅作为资金通道，不实际出资，且采用“下游付款后再转付上游”的模式，就能规避融资性贸易的风险。
融资性贸易
融资性贸易与「空转」「走单」的识别标准、合规边界，以及国企的风险排查与处置。
虚增96亿、被罚700万，央企际华集团被ST！46号令下“融资性贸易”引发“全员追责”，从董事长、总经理到审计部长，三任班子无一幸免
虚增96亿、被罚700万，央企际华集团被ST！46号令下“融资性贸易”引发“全员追责”，从董事长、总经理到审计部长，三任班子无一幸免
彻底反转！以前国企集团逼贸易子公司刷流水，现在怕子公司爆雷自己丢官：46号令才是真大利好！
46号令最狠的一条，直接戳中了很多国企的痛点：只要集团旗下的贸易子公司、供应链子公司敢搞融资性贸易，或者玩空转、走单、循环贸易这类虚活，集团高层就得跟着挨罚。
融资性贸易的官司到底怎么打？国企供应链公司必看！
今天我们来分享一起非常典型的融资性贸易案例，案件中的被告方国企作为交易链条中的通道方，因实际用资方没钱偿还，通道国企索性被实际出资方告上法庭，最终被判承担40%的补充赔偿责任。
还在搞“空转”、“走单”？国企领导廉洁从业新规+46号令双剑合璧：融资性贸易与虚假贸易零容忍，谁碰谁“下课”！
国企领导廉洁从业新规+46号令双剑合璧：融资性贸易与虚假贸易零容忍，谁碰谁“下课”！
粮油巨头金龙鱼2025年业绩“大翻身”：扣非净利暴涨近2倍，却因子公司涉融资性贸易和税务争议两起“陈年旧案”少赚了7个亿！
那个曾经被市场戏称为“油茅”却连续几年业绩“趴窝”的粮油巨头金龙鱼，终于在2025年交出了一份像样的成绩单。
代理业务乱用总额法、违规开展融资性贸易和虚假贸易，*ST立方3年狂造超6亿假营收，触及监管红线或遭强制退市！
通过代理业务、融资性贸易和虚假贸易，*ST立方在2021年至2023年间，硬生生把没有实质的“空气”吹成了近6亿元的营业收入。
几十亿的生意只赚几千万！为啥国企还抢着干大宗贸易？不同大宗贸易融资模式下有哪些雷区？
现在大部分国企干贸易的通行准则是合规第一、风险第二、利润第三。所有业务必须有真实贸易背景、有完整货权流转、有清晰资金轨迹，融资性贸易、空转走单、虚假循环等行为被全面禁止，一旦触碰就是终身追责。
国企成“重灾区”！上海二中院重磅发布融资性贸易审判白皮书：国资案涉近四成，80%案件“有单无货”，三大特征揭穿“虚假繁荣”
上海二中院发布《2020-2024年涉融资性贸易案件审判白皮书》，通过梳理近五年审理的66件相关案件，深度剖析了此类案件的三大典型特征、司法裁判难点及风险防控对策，为法治化营商环境建设提供司法指引。
干垫资贸易、原地货转、虚假贸易的国企警惕：这10大刑事罪名，已悬在你的头顶上！
结合国资委46号令的内容，今天给大家整理了一份"国企供应链公司高管，在融资性贸易业务中，需警惕的10大罪名"。
